[全民反诈 同心同行] 上半年十大典型案例通报(上)
为有效遏制电信网络诈骗的发展势头,起到以案说法、以案说防范作用,吉安市反诈中心综合案件数量、特点等因素,筛选出我市2020年上半年十大典型电信网络诈骗案例......

刘心兰

为有效遏制电信网络诈骗的发展势头,起到以案说法、以案说防范作用,吉安市反诈中心综合案件数量、特点等因素,筛选出我市2020年上半年十大典型电信网络诈骗案例,具体通报如下:

一、网络贷款类诈骗

案件回顾:2020年6月3日,廖某报警称,其于当日下午在家玩手机微信时,有一企业微信加他好友问其是否需要贷款,其同意后,在对方一步步指引下,通过扫码下载一个金融APP,并在APP上申请了2万元贷款,但是提现不了。对方以需要办理高级会员等种种理由,前后5次让其通过本人银行卡向对方卡转账25222元人民币后发现还是提现不了,才发现被骗。

案例特点:以无抵押、无担保、低利息为诱饵,以担保费、验资费等为由实施诈骗。

警方提醒:树立正确的消费观念,选择正规的贷款机构。贷前要收取费用的,要第一时间明白:这是圈套!

二、冒充QQ好友诈骗

案件回顾:2020年5月28日,吴某报警称:5月26日,吴某同学黄某QQ号被盗。嫌疑人冒充黄某欺骗吴某添加嫌疑人的微信为好友,对方以急需用钱向吴某借钱,后吴某通过微信转账的方式向对方微信转账4900元。

案例特点:骗子入侵当事人QQ等社交平台,以需要资金为由实施诈骗。

警方提醒:给陌生账户转账汇款要先确定身份,钱得看牢靠,不随便转账。

三、冒充客服诈骗

案件回顾:2020年5月29日8时,卓某报警称:其2020年5月28日接到自称是360借条平台客服的陌生电话,对方随后添加卓某QQ,随后对方以卓某在360借条、小米借贷、支付宝借呗平台上的不良借贷记录为由,要求卓某先后通过中国银行、农业银行卡向对方共计转账15500元。

案例特点:冒充平台客服,以订单无效退款或者退货给补偿等理由,要求获取受害人银行账户信息或提供银行密码、验证码,实施诈骗。

警方提醒:不要相信所谓的客服来电,如有疑问及时拨打官方客服电话核实,不扫任何不明来历的二维码,银行账户、密码特别是手机验证码不得外泄。

四、网上博彩诈骗

案件回顾:2020年4月22日,受害人王某报案称:2020年3月16日,其在员工宿舍休息,在连信APP上通过附近的人添加了一个陌生好友,之后就开始聊天,聊了一段时间后,对方说在玩一个博彩的APP平台,能带受害人赚钱,受害人登录这个APP,绑定了银行卡。随后对方发来一个充值账户,受害人通过手机支付宝转账到对方银行账户,对方就教受害人进入初级房间进行博彩,然后受害人按照对方说的进行投入,猜大小,怎样押,押多少,一直是赢钱,期间又充值了几笔,最后对方以受害人账户填写错误、被冻结和风控为由不让钱转出。总共诈骗7.2万余元。

案例特点:以内部消息稳赚不亏为诱饵,邀请受害人下载博彩APP或登录网站进行充值参与博彩,暗箱操作让你稳输不赢,并会诱导受害人进行网贷继续参与博彩。

警方提示:十赌九输,何况还遇到了骗子。

五、“冒充公检法”诈骗

案件回顾:2020年5月19日,叶某报警称其在网上被人以冒充公安机关的方式诈骗。5月19日16时许,叶某接到一个电话,对方自称是“吉安市公安局”的,说受害人涉嫌犯罪然后让受害人转接到“长沙市公安局民警”和受害人通话,并让受害人添加一个QQ号,一直用QQ语音通话。按照对方指示通过无卡转账方式,分4次共计转账2.49万元。

案例特点:不法分子冒充电信局、公安局等工作人员,以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌犯罪,并以没收受害人银行存款进行威胁恐吓,骗取受害人通过银行ATM机或网银转账将存款转入“安全账户”内进行诈骗。

警方提示:公、检、法不会以电话方式对此类问题进行处理,也不会要求当事人转账,遇到此类情况直接挂断或求助110。

防骗,说到底,就是和骗子进行心理博弈。他千方百计寻找你的弱点,你就要不断学习,提高防范意识,让他骗无可骗。

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